가상화폐 스캠탐지

가상화폐 스캠 개념

• 폰지사기라고 표현되며 가격의 높은 변동성과 익명성을 악용해 투자자들을 속이는 위협
• 블록체인, 가상화폐의 급속한 발전으로 폰지사기, 피싱공격, 가짜 ICOs, 러그폰, 다중서명지갑 해킹 등 다양한 유형의 사기 범죄 출현

가상화폐 스캠 탐지 개념도, 분석 유형, 탐지 절차

가상화폐 스캠탐지 개념도

가상화폐 스캠탐지 분석 유형

기반	유형	내용
기계학습 기반	로지스틱 회귀	거래 데이터의 다양한 속성 기반으로 확률 분석하여 결정 경계 정의
-	랜덤포레스트	다수의 결정 트리로 거래 특성 분석, 종합하여 스캠 여부 판별
-	SVM	거래 데이터를 고차원에서 분류하여 최적 결정경계를 찾아서 높은 정확도
-	ADABoost	약분류기 결합, 반복학습, 스캠 특성 포착
-	LGBM	복잡한 거래 뎅치터를 수직적 방식으로 빠르게 탐지
딥러닝 기반	LSTM-FCN&BP	LSTM-FCN과 BP 신경망을 결합한 하이브리드 모델 사용
-	LSTM-CNN	순차 데이터 처리용 LSTM과 구조적 특징 파악용 CNN 결합
그래프 기반 경로임베딩	Trans2Vec	거래량과 타임스탬프에 랜덤워크 기법과 SVM 활용 분류
-	Node2Vec	EtherScanDB로 Node2Vec과 SVM 활용 분류
그래프신경망 기반 그래프 임베딩	GCN	노드와 이웃 간 정보 집계 후 노드 임베딩 생성
-	TTAGN	거래내역 시간, 구조적 정보를 통합, LSTM, 어텐션 활용 스캠 탐지

가상화폐 스캠탐지 절차

가상화폐 스캠탐지시 고려사항

• 클래스 불균형으로 인한 오탐 방지 위해 오버샘플링, 언더샘플링, 가중치 조정 등 고려
• 가상화폐 거래 네트워크의 지속적 변화 학습